Начальник отдела по работе с физическими лицами (Фин.мониторинг)
По договоренности
- Автозаводская
- Технопарк
- Коломенская
МТС Финтех – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому.
Что для нас важно:
- опыт работы в сфере финансового мониторинга, банковской деятельности от 3 лет
- знание нормативных требований и стандартов (ФЗ №115, №173 и др.)
- глубокое понимание процессов работы с физическими лицами в финансовом секторе
- знание методов выявления и предотвращения мошенничества и отмывания денег
Ты будешь:
- анализировать, выявлять сомнительные операции физических лиц
- проводить работу по блокировке карт ДБО
- анализировать обращения от физических лиц
- выявлять блокировки дропов
- выстраивать взаимодействие с бизнесом по выстраиванию клиентского пути
- разрабатывать и устанавливать задачи бизнес подразделению
Адрес: Россия, Москва, проспект Андропова, 18к1
Опубликована 14 дней назад
Похожие вакансии
от 160 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Полный цикл урегулирования убытков (имущество и ответственность физ. лиц); Ведение переговоров ... ; Работа с независимыми экспертами; Служебные командировки. ... Требования: Высшее образование (строительное, техническое); Опыт руководства отделом; Готовность к командировкам ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Страховая группа МАКС- Москва
14 дней назад
от 180 000 ₽
Выше средней на 12%
В настоящий момент мы рассматриваем кандидатов на вакансию Начальник отдела по работе с корпоративными ... с корпоративными клиентами Работа с физическими лицами Привлечение клиентов Управление персоналом, наставничество ... банковских продуктов; Знание основных банковских процессов в части продаж и обслуживания юр. и физ. лиц ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк Акцепт- Москва
6 дней назад
... документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических ... лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ... Требования: Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность; Опыт работы в сфере противодействия ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЮНИСТРИМ БАНК- Москва
6 дней назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности: руководство на объекте за производством работ, контроль за работой бригад, составление и ... Требования: опыт работы по ведению наружных и внутренних отделочных работ. опыт работы по монтажу натурального ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Москапстрой- Москва
5 часов назад
150 000 - 171 428 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Ведение полного цикла буровых работ, контроль высотного и планового положения свай, ведение ... Требования: Опыт выполнения буровых работ от 5 лет Ведение специальных журналов Владение нивелиром Условия ... : Полная занятость Сменный график работы.
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
ЮСК- Москва
5 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 160 000 ₽
Страховая группа МАКСот 180 000 ₽
Банк Акцепт