Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
По договоренности
Обязанности:
- Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Работа в режиме многозадачности.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Опубликована 13 часов назад
Похожие вакансии
134 575 ₽
Требования: Высшее профессиональное образование (юрист, документовед, государственное управление) Опыт ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МВПС-Сервис- Москва
2 дня назад
Обязанности: Организация и контроль за работой структурных подразделений Административного управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Правительство Москвы- Москва
2 дня назад
от 127 000 ₽
Обязанности: - Организовывать и контролировать выполнение ДРУ следующих работ: восстановительные работы после разрытий, замена асфальтового покрытия, укладка нового асфальтового покрытия и бортового камня, ремонт локальных разрушений асфальтобетонног...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБУ Автомобильные дороги СВАО- Москва
2 дня назад
Вам предстоит заниматься: отслеживанием изменений в действующем законодательстве, регулирующем вопросы бухгалтерского учета и отчетности, влияющие на содержание и сроки предоставления отчетности; подготовкой промежуточной (годовой) бухгалтерской (фин...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Россельхозбанк- Москва
14 часов назад
... Управление урегулированием ущерба предприятиям в части убытков ГВС, ХВС, электроэнергия, коммунальные ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ассоциация Специалистов Городского Хозяйства по Развитию Управленческих Кадров- Москва
13 часов назад
Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с со...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа Гута- Москва
13 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
134 575 ₽
МВПС-СервисПравительство Москвыот 127 000 ₽
ГБУ Автомобильные дороги СВАОРоссельхозбанк