Начальник Управления мониторинга операций физических лиц

По договоренности

ЮНИСТРИМ БАНК

Москва

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.

Требования:

Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
Работа в режиме многозадачности.

Условия:

Интересные задачи и проекты;
Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
Оформление по ТК РФ;
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована 24 дня назад

Начальник отдела управления персоналом

от 120 000 ₽

Обязанности: Разработка новой кадровой документации, внесение изменений и дополнений (при необходимости); Управление ... отделом управления персоналом (4 чел): Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством ... Требования: Высшее образование (управление персоналом/юридическое/экономическое); Хорошее знание гражданско-правового ...