Методолог в направлении финансового мониторинга и взаимодействия с внешними организациями

• подготавливать ответы на письменные обращения клиентов по исполнению Банком Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
• взаимодействовать с надзорными органами, а также внешними организациями по вопросам, отнесенным к компетенции подразделения финансового мониторинга в части подготовки ответов на поступающие запросы, обращения, письма
• осуществлять анализ полученной от подразделения информации на предмет выявления потенциальных рисков, связанных с нарушением требований законодательных и нормативных актов, формировать рекомендации по дальнейшим взаимоотношениям
• формировать текущую отчетную документацию по данному направлению
• методологически поддерживать в актуальном состоянии ВНД по своему участку работы, контролировать изменения законодательства
• участвовать в автоматизации процессов
• Наши ожидания
• опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 5 лет
• знание программ ЦФТ, Word, Excel
• аналитический склад ума, внимательность к деталям, умение работать в режиме многозадачности
• юридическое образование - приветствуется/

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• график работы - 5/2 (возможен гибридный\удалённый формат работы)
• ежегодный отпуск, больничный, ДМС после испытательного срока

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
финансовый мониторинг, методолог, банковский сотрудник, 115-ФЗ, внутренний контроль, выявление признаков необычных операций