KYC/AML Комплаенс менеджер

Обязанности:

• Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств;
• Проведение комплексной проверки деловой репутации для контрагентов, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье контрагента;
• Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик;
• Взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга;
• Проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ необходимой информации, подготовку материалов для правоохранительных органов, ведение реестра инцидентов;
• Участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Требования:

• Опыт мониторинга и проверки AML;
• Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг;
• Хорошее понимание системы AML и CTF, включая мониторинг транзакций;
• Владение приложениями и ПО для обеспечения соответствия нормативным требованиям (желательно);
• Сильные исследовательские и аналитические навыки;
• Отличный английский язык (как устный, так и письменный).

Условия:

• Трудоустройство согласно Законодательству;
• Формат работы в офисе в Москва-Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья с первого дня работы.