Начальник Управления мониторинга операций физических лиц
По договоренности
Обязанности:
- Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР;
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка.
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Работа в режиме многозадачности.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Опубликована 6 часов назад
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
Выше средней на 21%
Обязанности Участвует в процессах совершенствования делопроизводства в Музее, организации и контроля работы со служебными документами в делопроизводстве Музея; Обеспечивает своевременное исполнение документов и поручений генерального директора. Участ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМ- Москва
6 часов назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 46%
Интегрированная структура АО "Концерн" Уралвагонзавод" - один из крупнейших научно-производственных комплексов России - организация оборонно-промышленного комплекса. Холдинг включает в себя более двадцати профильных организаций: заводов, производстве...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Концерн Уралвагонзавод- Москва
6 часов назад
МАДИ — крупнейший автомобильно-дорожный вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке бакалавров, специалистов, магистров и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет- Москва
7 часов назад
Обязанности: Описание бизнес-процессов, разработка бизнес-требований и ТЗ на автоматизацию бизнес-процессов. Методология. Разработка и внедрение новых продуктов для физических лиц (вклады, РКО, коробочные продукты) и юридических лиц (кредитные продук...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НС Банк- Москва
6 часов назад
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЮНИСТРИМ БАНК- Москва
6 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМот 300 000 ₽
Концерн УралвагонзаводФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет