Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
134 575 ₽
Требования: Высшее профессиональное образование (юрист, документовед, государственное управление) Опыт ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МВПС-Сервис- Москва
15 часов назад
Обязанности: Организация и контроль за работой структурных подразделений Административного управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Правительство Москвы- Москва
15 часов назад
от 250 000 ₽
Выше средней на 46%
Основной функционал: Организация работы управления, разработка стратегических направлений деятельности ... Обязанности: - Организация работы управления по методологии, постановка и приоритизация задач, контроль ... Участие в разработке и внедрении методологий; - Стратегическое планирование направлений деятельности управления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АНО Общественный Капитал- Москва
15 часов назад
от 127 000 ₽
Обязанности: - Организовывать и контролировать выполнение ДРУ следующих работ: восстановительные работы после разрытий, замена асфальтового покрытия, укладка нового асфальтового покрытия и бортового камня, ремонт локальных разрушений асфальтобетонног...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБУ Автомобильные дороги СВАО- Москва
15 часов назад
Управляющего регионального ВСП, курирующего розничный блок, Начальником отдела розничных продаж, а также ... Функциональное управление продажами зарплатных продуктов в группе региональных офисов Банка; Внедрение ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТРАНСКАПИТАЛБАНК- Москва
3 дня назад
... из обслуживающей функции в стратегического партнера, используя технологии и data-driven подход для управления ... Управление рисками на данных (Legal Data Analytics): Внедрение систем мониторинга обязательств и исковой ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПСК Магистраль Констракшн- Москва
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
134 575 ₽
МВПС-СервисПравительство Москвыот 250 000 ₽
АНО Общественный Капиталот 127 000 ₽
ГБУ Автомобильные дороги СВАО