Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Опубликована 6 часов назад
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
Выше средней на 21%
Обязанности Участвует в процессах совершенствования делопроизводства в Музее, организации и контроля работы со служебными документами в делопроизводстве Музея; Обеспечивает своевременное исполнение документов и поручений генерального директора. Участ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМ- Москва
6 часов назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 46%
Интегрированная структура АО "Концерн" Уралвагонзавод" - один из крупнейших научно-производственных комплексов России - организация оборонно-промышленного комплекса. Холдинг включает в себя более двадцати профильных организаций: заводов, производстве...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Концерн Уралвагонзавод- Москва
6 часов назад
МАДИ — крупнейший автомобильно-дорожный вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке бакалавров, специалистов, магистров и научных кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет- Москва
7 часов назад
Обязанности: Описание бизнес-процессов, разработка бизнес-требований и ТЗ на автоматизацию бизнес-процессов. Методология. Разработка и внедрение новых продуктов для физических лиц (вклады, РКО, коробочные продукты) и юридических лиц (кредитные продук...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НС Банк- Москва
6 часов назад
Обязанности: Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЮНИСТРИМ БАНК- Москва
6 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 250 000 ₽
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМот 300 000 ₽
Концерн УралвагонзаводФГБОУ ВО Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет