Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
По договоренности
- Киевская
- Парк Победы
- Багратионовская
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10с1
Опубликована 13 дней назад
Похожие вакансии
от 1 100 000 ₽
Выше средней на 340%
Клиент: Международная логистическая компания, специализирующаяся на авиадоставке, наземном транспорте и складских услугах. Обязанности: Общее финансовое управление компанией, включая планирование, контроль и анализ финансовых результатов. Разработка ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
час назад
250 000 - 350 000 ₽
Выше средней на 20%
"СоюзДонСтрой" – ведущая компания по проектированию и строительству промышленных инженерных сетей по всей России и странах СНГ. Занимаем лидирующие позиции в области современной инженерии и являемся одним из ведущих исполнителей в рамках ЕРС – контра...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
4 часа назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 20%
CyberX Community — международная сеть киберспортивных клубов и арен в форматах Corner, Community, Arena и Lite. На сегодня: 280 клубов в 13 странах Годовая динамика: 60+ новых клубов по РФ и миру, 3–5 собственных флагманских локаций в год. Мы строим ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
от 120 000 ₽
Если Вы лидер, ориентированный на результат, который может эффективно управлять магазином, достигать максимальных коммерческих показателей и у Вас есть желание обучать и мотивировать персонал, то мы будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. Кого мы ищ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
Крупная производственная компания в строительной отрасли приглашает в свою команду Коммерческого директора в Москве. Обязанности: формирование и реализация стратегии развития коммерческой деятельности, направленной на рост продаж, расширение географи...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
Обязанности Медицинская экспертиза и стратегическое лидерство: Определение приоритетов в развитии портфеля продуктов на основании глубокого понимания этиологии, патогенеза, клинического развития конкретных патологий, сложившихся подходов их терапии, ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 1 100 000 ₽
250 000 - 350 000 ₽
от 300 000 ₽
от 120 000 ₽