Специалист фрод мониторинга

По договоренности

  • Автозаводская
  • Технопарк
  • Коломенская

Что для нас важно:

  • высшее образование
  • понимание базовых требований 115-ФЗ
  • уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы).
  • умение работать с внутренними банковскими системами: CRM, фронт-офисные системы, хранилище данных, СИоМ (или аналогичные).
  • грамотная письменная речь: умение чётко, структурированно и корректно формулировать ответы.

Ты будешь:

  • работать с обращениями Банка России (ОБС) в ФинЦЕРТ
  • обрабатывать входящие ОБС Банка России по подозрительным операциям клиентов.
  • собирать информацию по операциям из внутренних систем.
  • подготавливать и направлять ответы по ОБС в установленные сроки.
  • актуализировать и отправлять данные в ОБС ФинЦЕРТ (статусы, комментарии, реквизиты).
  • заносить информацию по операциям клиентов в СИоМ.
  • обрабатывать входящие запросы от сотрудников МВД (и других правоохранительных органов).
  • собирать и структурировать данные об операциях.

Адрес: Россия, Москва, проспект Андропова, 18к1
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована день назад

Похожие вакансии

Обязанности: Проведение ежедневного мониторинга, планов-графиков закупок, общественных слушаний (в рамках 44-ФЗ) работа с тендерными площадками (в т.ч. ЕИС) с целью мониторинга перспективных закупок в рамках 44-ФЗ, 115 – ФЗ, 223 – ФЗ и иных коммерчес...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ДСК АВТОБАНДСК АВТОБАН
  • Москва
3 дня назад
ООО «Флит Автолизинг» — федеральная лизинговая компания, основанная в 2020 году. Мы строим современный лизинговый бизнес и активно расширяем сеть: только в октябре 2025 года открыто 11 новых филиалов по России, включая ключевые промышленные центры. К...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Флит АвтолизингФлит Автолизинг
  • Москва
2 дня назад
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по о...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании БАНК ИНТЕЗАБАНК ИНТЕЗА
  • Москва
3 дня назад
В филиал АО "Гознак " - Центр Информационных Технологий, на постоянную работу приглашается: Ведущий специалист по мониторингу в отдел поддержки ГИС. Обязанности: Настройка и сопровождение систем мониторинга (Zabbix, Prometheus, Victoria Metrics) для ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ГознакГознак
  • Москва
10 дней назад
Департамент информационных технологий Москвы создает и развивает цифровые проекты, которые делают столицу комфортнее, а жизнь горожан — удобнее и мобильнее. Для системы управления столицей технологии — это незаменимый инструмент, который применяется ...
  • Частичная занятость
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ГУП Московский социальный регистрГУП Московский социальный регистр
  • Москва
9 дней назад
Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Твой город-твоё дело! Обязанности: Анализировать информа...
  • Частичная занятость
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Правительство МосквыПравительство Москвы
  • Москва
9 дней назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.