Ведущий специалист финансового мониторинга
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Тверская
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
- Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление документов для последующего заполнения сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов;
- Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П;
- Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет;
- Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
- Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
- Умение работать с большими объемами информации;
- Уверенный пользователь ПК.
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Индексация заработной платы;
- Компенсация расходов на питание;
- Офис в районе м. Полянка/Октябрьская/Кропоткинская/Третьяковская;
- Оформление согласно ТК РФ.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 1
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
2 дня назад
от 70 000 ₽
В настоящее время в Центре развития карьеры Корпоративного университета развития образования Московской области открыта вакансия ведущего специалиста. Центр развития карьеры проводит оценочные процедуры для формирования кадрового резерва по заданию М...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
2 дня назад
до 215 900 ₽
Выше средней на 82%
Интегрированная структура АО "Концерн" Уралвагонзавод" - один из крупнейших научно-производственных комплексов России - организация оборонно-промышленного комплекса. Холдинг включает в себя более двадцати профильных организаций: заводов, производстве...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
2 дня назад
от 140 000 ₽
Выше средней на 18%
Обязанности: 1. Удаленная и локальная ИТ поддержка всей розничной сети (салоны сотовой связи, кофейни), офиса и склада компании 2. Решение всех ИТ вопросов, которые входят в компетенцию ИТ отдела 3. Открытие новых торговых магазинов, установка и наст...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
9 часов назад
100 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Расчет экономических эффектов по проектам бережливого производства; Участие в реализации, управлении и методологическом сопровождении проектов бережливого производства; Оценка и обоснование эффективности от реализации мероприятий по опти...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
2 дня назад
Группа компаний Хевел является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. Деятельность сосредоточена на высокотехнологичном производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а та...
- Полный день
- Опыт от 1 года
- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
от 70 000 ₽
до 215 900 ₽
от 140 000 ₽