Руководитель направления контроля сомнительных операций

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения
• Организовывать работу в части выявления сомнительных операций физ. лиц, распределять обязанности между сотрудниками
• Контролировать установленные KPI и SLA сотрудников Отдела
• Проводить анализ банковских операций клиентов на предмет попадания их под действие ФЗ №115 в части подозрительных операций

Что мы ждем от успешного кандидата:

• Высшее образование (Техническое, Финансовое, Юридическое)
• Знание законодательства по ПОД/ФТ
• Опыт работы в системе антифрод.
• Знание анализа фин. отчётности и банковских выписок
• Знание балансовых счетов
• Базовый уровень владения exсel, word, банковских программ

Мы предлагаем:

• Работа в крупном стабильном Банке
• График работы: 5/2 (пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45)
• Программа ДМС, включая стоматологию
• Скидки и привилегии от Банка (кредиты, льготные условия обслуживания, повышенный Cash back и т.п.)
• Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, скидки на курсы онлайн школ
• Сообщества по интересам сотрудников, активная корпоративная культура