Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС;
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Постановка и контроль реализации технических заданий.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга.
- Форматы, порядок направления ФЭС;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
-
Интересные задачи и проекты;
- Сплоченная команда, нацеленная на общий результат;
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Опубликована 18 дней назад
Похожие вакансии
Коротко о нас: ВедаПроект – это динамично развивающаяся научно-производственная компания, более 24 лет успешно работающая на рынке высоких технологий России. За последние 4 года компания выросла более, чем в 10 раз по численности персонала. В настоящ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ВедаПроект- Москва
17 часов назад
Условия: Тип оформления трудовых отношений: ТК РФ; График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Полностью "белая" зарплата; по договорённости по итогам собеседования; Дружный коллектив, наставничество, корпоративные мероприятия; Подарки на Новый год детям и ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Строительный Трест-12- Москва
4 дня назад
Обязанности: организация и контроль управления имуществом предприятия (непрофильные активы). составление и ведение договоров, связанных с управлением имуществом (договора подряда, поставки, аренды, купли-продажи и др.). анализ состояния и использован...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НПЦАП (Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина)- Москва
17 часов назад
Обязанности: ▶️Стратегическое планирование и прогнозирование экономической деятельности компании; ▶️Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями (РСО) по вопросам взаиморасчетов, анализ начислений для выявления убытков управляющей компании и про...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ассоциация Специалистов Городского Хозяйства по Развитию Управленческих Кадров- Москва
3 дня назад
Что Вам предстоит делать: выстраивать и совершенствовать систему бизнес‑планирования как ключевой инструмент управления компанией; консолидировать планы подразделений в единый корпоративный план; управлять инвестиционным портфелем: от оценки и отбора...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Корпорация «Проект-техника»- Москва
2 дня назад
Обязанности: подготовка ежеквартальных форм отчётности 0403203, 0409106 в части показателей ИБ, 0409316 5-ого раздела; подготовка обоснования в случае превышения пороговых значений КПИБ (0409106 в части показателей ИБ); подготовка КИР 2-4 категории (...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ВТБ (ПАО)- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ВедаПроектСтроительный Трест-12НПЦАП (Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина)Ассоциация Специалистов Городского Хозяйства по Развитию Управленческих Кадров