Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Профессиональные знания, умения и навыки: Профессиональные знания и умения: · Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок (223-ФЗ, 35-ФЗ, Постановления Правительства №1352, №1875); · Ос...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Федеральная сетевая компания – Россети- Москва
11 часов назад
АО "Гринатом" – ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, примен...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Гринатом- Москва
4 дня назад
В команду Tech-бренда работодателя Альфа-Банка ищем DevRel-эксперта, уровня middle, которому предстоит развивать сообщества разработчиков. Вы будете создавать и реализовывать внутренние и внешние проекты от мероприятий разных форматов до digital-спец...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Альфа-Банк- Москва
4 дня назад
Обязанности: Организация и координация работ по созданию, внедрению, эксплуатации, мониторингу, анализу, поддержанию и совершенствованию системы менеджмента информационной безопасности Адаптация и актуализация документов, определяющих основные меропр...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТрансМашХолдинг, Группа компаний- Москва
11 часов назад
Компания «Финтех-Платформа» это стартап, строящий платежные сервисы нового поколения. Мы создаем и развиваем новые сервисы, совмещая безопасность и надежность с удобством и современностью. Мы ищем опытного эксперта направления внутреннего контроля, к...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Финтех-Платформа- Москва
2 дня назад
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Осуществление координации проектной команды по управлению капиталом Коммуникация с разными командами внутри банка (риски, финансы, бизнес, ИТ) Ведение дорожной карты, контроль сроков и приоритизация бэклога Проведение тестир...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Банк ДОМ.РФ- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Федеральная сетевая компания – РоссетиГринатомАльфа-БанкТрансМашХолдинг, Группа компаний