Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- Подготовка аналитических отчетов;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ;
- высшее образование;
- готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия сотрудника в декретном отпуске). При успешном сотрудничестве готовы рассмотреть возможность трудоустройства на постоянную ставку;
- навыки работы с большими массивами данных.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
от 149 800 ₽
Выше средней на 24%
Мы приглашаем в команду Главного специалиста в группу согласования технических условий технологического присоединения! Департамент по энергосбережению. Мы предлагаем: Работа в динамично развивающейся современной компании; Стабильная и официальная зар...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Объединенная Энергетическая Компания- Москва
3 дня назад
Обязанности: - Обеспечение жизнедеятельности учреждения (заказ мебели, канцтоваров, воды, комплектующих, СИЗ) - Организация погрузочно-разгрузочных работ, в т.ч. с личным участием - Организация проведения ремонтных работ, осуществление контроля качес...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Контроль Москвы- Москва
день назад
113 339 - 126 366 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Взаимодействие со службой судебных приставов. Статистическая отчетность Работа с полученными исполнительными документами Осуществлять проверку исполнительных документов на соответствие требованиям ФЗ РФ № 229 Об исполнительном производст...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ИНТЕР РАО ОЦО- Москва
день назад
от 110 000 ₽
Агентство креативных индустрий Москвы — институт развития творческих индустрий при Департаменте культуры города Москвы. Агентство креативных индустрий Москвы создает условия для роста и поддержки представителей отраслей кино, дизайна, музыки, видеоиг...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Автономная Некоммерческая организация Агентство Креативных Индустрий- Москва
2 дня назад
58 000 - 70 000 ₽
Обязанности Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц Подготовка справок, отчетов, материалов к совещаниям Ведение деловой переписки Участие в выездных совещаниях по компетенции отдела Проведение анализа предложений изменения параметров маршру...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Организатор перевозок, Государственное казенное учреждение города Москвы- Москва
3 дня назад
160 000 - 180 000 ₽
Выше средней на 40%
Обязанности и задачи: - Формирование исполнительной документации (подготовка и формирование актов на срытые работы, исполнительных схем, паспортов, сертификатов, испытаний) и согласование с Фондом капитального ремонта г. Москвы - Работа с проектами и...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Автономная Некоммерческая организация по Развитию Городской Среды МосводостокСтройТрест- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 149 800 ₽
Объединенная Энергетическая КомпанияКонтроль Москвы113 339 - 126 366 ₽
ИНТЕР РАО ОЦОот 110 000 ₽
Автономная Некоммерческая организация Агентство Креативных Индустрий