Методолог (Директор) Отдел методологии противодействия мошенничеству
По договоренности
Обязанности:
- анализ законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству и операций без добровольного согласия;
- подготовка справок, методических, презентационных материалов и аналитических записок по вопросам, относящихся к компетенции Управления;
- разработка и актуализация методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов на уровне Управления;
- разработка внутренних инструкций в области эффективности операционных стандартов и процедур;
- анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
- формирование и осуществление анализа регулярной статистической отчетности в рамках деятельности Управления;
- установление приоритетов для бизнес-требований относительно сроков вступления в силу регуляторных норм;
- формирование и актуализация базы нормативных документов, форм клиентской и договорной документации и бизнес-процессов, в части противодействия мошенничеству;
- контроль за исполнением поручений/рекомендаций.
- образование высшее;
- знание процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами ФЛ и ЮЛ, СБП, ДБО;
- знание/участие в процессах антифрод;
- знание законодательства РФ в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
- знание правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР.
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Обязанности: Разработка и реализация системы обучения и развития розничного персонала; Выявление и анализ потребностей в обучении; Методическая работа: разработка программ обучения, тренингов, инструкций, памяток, чек-листов, презентаций и др.; Прове...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мэлон Фэшн Груп- Москва
20 часов назад
Обязанности: Анализ вопросов, связанных с применением ИТ льгот Оценка налоговых рисков для сделок компаний Группы и подготовка рекомендаций/разработка мероприятий по минимизации рисков и достижению эффективности налоговых последствий Консультирование...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
3 дня назад
"A7 Технологии" входит в группу компаний A7 (платформа международных платежей). Мы создаем технологические решения для проектов государственного масштаба. Мы работаем там, где надежность и безопасность имеют первостепенное значение, а результат влияе...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
А7-ТЕХНОЛОГИИ- Москва
20 часов назад
Обязанности Обеспечение юридического сопровождения Подписок в АО «ЦПЛ»: - согласование договоров / дополнительных соглашений / внутренних нормативных документов, включая проведение переговоров с контрагентами; - организация и проведение закупок со ст...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СберСпасибо- Москва
20 часов назад
от 160 000 ₽
Приглашаем Методолога КДП Обязанности: Проведение аудита действующих ЛНА для выявления возможных рисков и предложение мер по их устранению; Разработка и обновление ЛНА и приказов с учетом актуальных требований законодательства и его изменений; Аудит ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Инстройтехком- Москва
4 дня назад
Обязанности: Формирование и внедрение единой методологии бюджетирования для всех обществ холдинга с учетом отраслевой специфики каждого общества; Разработка ТЗ и внедрение инструментов автоматизации бюджетирования и аналитики; Участие в организации и...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПСБ Инновации и Инвестиции- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Мэлон Фэшн ГрупТ-БанкА7-ТЕХНОЛОГИИСберСпасибо