Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

По договоренности

Всероссийский Банк Развития Регионов

Краснодар

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций,
Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях в форматах ФЭС,
Направление запросов клиентам,
Ведение досье,
Анализ документов, полученных по запросам Банка,
Составление мотивированных заключений,
Присвоение уровня риска совершения подозрительных операций,
Программа ЗСК Банка России,
Реализация программы по отказам в совершении операций,
Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам,
Участие в проверках Банка России, СВА, СВК

Требования:

опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю

Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р.
Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум

Условия:

Территориальное место работы: Воскресенская набережная, д. 6-8, литера А
Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
Материальная помощь к ежегодному отпуску;
Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Краснодар, улица Орджоникидзе, 13/1

Показать на большой карте

Опубликована 21 день назад

Эксперт-оценщик

от 200 000 ₽

Выше средней на 23%

ЭКСПРУС — лидер в сфере экспертиз в России. Наша компания 8 лет помогает людям и бизнесу получать профессиональные заключения. Наши ключевые продукты: «Рецензия» и «Экспертиза». Почему клиенты выбирают нас: №1 на рынке экспертных услуг; Более 50 напр...

Полный день
Опыт от 3 лет

ЭКСПРУС

Краснодар

18 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Выездной менеджер (эксперт)

150 000 - 220 000 ₽

Выше средней на 13%

Почему именно CORPSUN? Надежный и проверенный партнер: Мы не просто производим "умные веранды", а создаем уникальные решения для комфортного отдыха на свежем воздухе. Наша компания имеет более 16 лет опыта на рынке, что подтверждает нашу надежность и...

Полный день
Опыт от 3 лет

CORPSUN

Краснодар

месяц назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ветеринарный врач-эксперт по направлению "Сельскохозяйственные животные"

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Работу в крупной, стабильной компании; полностью официальную и своевременную заработную плату, премию по результатам работы; индексацию заработной платы; ДМС (Добровольное медицинское страхование) со стоматологией в лучших клиниках Ваш...

Полный день
Опыт от 3 лет

Нита-Фарм

Краснодар

21 день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Ведущий инженер по инженерным сетям (ВК, ОВиК)

Федеральный девелопер «Неометрия» – осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до строительства и эксплуатации готовых объектов. Мы в поиске кандидата на вакансию: Ведущий инженер-эксперт по инженерным сетям Место работы: г. ...