Директор / эксперт в отдел отчетности и рисков (противодействие мошенничеству)

По договоренности

  • Смоленская
  • Киевская
  • Парк Победы

Обязанности:
  • проводить анализ законодательных, подзаконных нормативных актов и регуляторных требований по предоставлению отчетности в части выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
  • разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
  • разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и внутренней отчетности;
  • готовить справки, презентационные материалы и аналитические записки;
  • формировать и осуществлять анализ регулярной статистической, аналитической и внутрибанковской управленческой отчетности в рамках деятельности Отдела;
  • формировать обоснования в случае превышения пороговых значений показателей, относящихся к компетенции Управления;
  • проводить анализ эффективности процедур выявления мошенничества и противодействия операциям без добровольного согласия;
  • обеспечивать контроль за актуальностью источников данных для отчетности Управления.
Требования:
  • высшее образование;
  • понимание форм отчетностей (203, 265, 264, 106), участие в формировании;
  • знание нормативных документов по формированию отчетности;
  • понимание требований по взаимодействию Банка с системой Финсерт по мошенническим операциям/операциям без добровольного согласия/реквизитам в ФИДах;
  • знание требований Национальной системы платежных карт к Банкам по контролю уровня
    заявленного мошенничества по направлениям эмиссия, эквайринг, СБП.

Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 23 дня назад

Похожие вакансии

от 1 100 000 ₽
Выше средней на 340%
Клиент: Международная логистическая компания, специализирующаяся на авиадоставке, наземном транспорте и складских услугах. Обязанности: Общее финансовое управление компанией, включая планирование, контроль и анализ финансовых результатов. Разработка ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании StaffRecruitmentStaffRecruitment
  • Москва
18 часов назад
250 000 - 350 000 ₽
Выше средней на 20%
"СоюзДонСтрой" – ведущая компания по проектированию и строительству промышленных инженерных сетей по всей России и странах СНГ. Занимаем лидирующие позиции в области современной инженерии и являемся одним из ведущих исполнителей в рамках ЕРС – контра...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании СоюзДонСтройСоюзДонСтрой
  • Москва
20 часов назад
от 300 000 ₽
Выше средней на 20%
CyberX Community — международная сеть киберспортивных клубов и арен в форматах Corner, Community, Arena и Lite. На сегодня: 280 клубов в 13 странах Годовая динамика: 60+ новых клубов по РФ и миру, 3–5 собственных флагманских локаций в год. Мы строим ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании CyberХ Community (ООО Рикис)CyberХ Community (ООО Рикис)
  • Москва
3 дня назад
от 120 000 ₽
Если Вы лидер, ориентированный на результат, который может эффективно управлять магазином, достигать максимальных коммерческих показателей и у Вас есть желание обучать и мотивировать персонал, то мы будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. Кого мы ищ...
  • Нестандартный график
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Rendez-VousRendez-Vous
  • Москва
3 дня назад
Крупная производственная компания в строительной отрасли приглашает в свою команду Коммерческого директора в Москве. Обязанности: формирование и реализация стратегии развития коммерческой деятельности, направленной на рост продаж, расширение географи...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ANCORANCOR
  • Москва
3 дня назад
Обязанности Медицинская экспертиза и стратегическое лидерство: Определение приоритетов в развитии портфеля продуктов на основании глубокого понимания этиологии, патогенеза, клинического развития конкретных патологий, сложившихся подходов их терапии, ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании АлфармаАлфарма
  • Москва
3 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.