Специалист ПОД/ФТ (ФЛ), Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

вам предстоит:

• Анализ финансовой активности клиентов - ФЛ и выявление операций с признаками риска;
• Подготовка и отправка запросов на основании особенностей операций клиента;
• Проведение углублённой проверки: сбор информации, анализ данных, формирование выводов;
• Принятие решения по клиенту согласно требованиям 115-ФЗ и внутренним регламентам;
• Ведение аналитической отчётности и взаимодействие с внутренними командами.

мы ожидаем:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
• Опыт работы в ПОД/ФТ (AML) – от 1 года;
• Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
• Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
• Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.