Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
Выше средней на 13%
Обязанности: Работа с большими массивами данных в ГИС, в том числе в сопровождении, наполнении и актуализации баз пространственных данных. Подготовка информационно-аналитических материалов. Визуализация данных: создание отчетов, схем, графиков, презе...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Россельхозземмониторинг- Москва
18 часов назад
ООО «Инжпроект-М» — ведущая проектная организация, специализирующаяся на разработке инженерных коммуникаций для строительства и реконструкции по всей России. ООО "Инжпроект-М" входит в группу АО «ГеоСпецСтрой», лидера в области инфраструктурного стро...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Инжпроект-М- Москва
18 часов назад
103 000 ₽
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
12 часов назад
Обязанности: техническое обслуживание, настройка и администрирование системы охранного видеонаблюдения (СОТ), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранной сигнализации (СОС); подготовка отчетной документации о проделанной работе (акт...
- Полный день
- Опыт от 1 года
НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ- Москва
4 дня назад
Обязанности: Обязанности: Привлечение клиентов (основное направление – внешне-экономическая деятельность); Активный поиск клиентов, выявление потребностей, составление и работа с базами данных; Проведение деловых встреч и переговоров с первыми лицами...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БАНК МБА-МОСКВА- Москва
2 дня назад
100 000 - 110 000 ₽
Обязанности: Подготовкой справочных, презентационных и иных материалов по вопросам, относящимся к компетенции отдела Разработка оперативно-производственной документации Сбор и анализ оперативной информации от подразделений Подготовка ответов на обращ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
12 часов назад
Вакансия в подборках
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Ведущий специалист в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в других категориях в Москве
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
ФГБУ РоссельхозземмониторингИнжпроект-М103 000 ₽
Мосводосток, ГУПНИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ