Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 9 часов назад
Вакансия в подборках
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Ведущий специалист в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в других категориях в Москве
Похожие вакансии
до 114 550 ₽
75 000 - 85 000 ₽
от 120 000 ₽
