Старший аналитик (финансовые расследования)
По договоренности
Обязанности:
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт от года в аналитике рисков, клиентская работа
- Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость
- Способность работать с большими объемами информации
- Умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
от 241 200 ₽
Рыночная зарплата
Сбер – один из лидеров кредитования малого и среднего предпринимательства в России. Ежедневно мы предоставляем онлайн кредиты более 1,5 тыс. малым и микропредприятиям. Более 50% рынка господдержки МСП проходит через Сбер. Наша команда создаёт техноло...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
13 часов назад
ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) — управляющая компания холдинга S7. Мы занимаемся стратегическим и коммерческим планированием, юридическим сопровождением, управляем финансами, маркетингом, пиаром и развиваем продажи. Сейчас мы находимся в поиске ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
S7 Group- Москва
9 дней назад
Команда Technology - это одно из самых молодых и динамично развивающихся направлений "Технологий Доверия". Мы реализуем идеи наших клиентов по автоматизации их процессов, работая в тесном сотрудничестве с другими направлениями и создавая совместные к...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Технологии Доверия- Москва
3 дня назад
Familia - основоположник и лидер российского off-price ритейла - занимает уникальное положение благодаря своей товарной и ценовой политике, широте и частоте обновление ассортимента. В магазинах сети представлен широкий ассортимент мужской, женской и ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Familia- Москва
14 дней назад
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приглашает талантливого аналитика, готового влиять на развитие стратегически важного региона страны. О роли: Вы будете трансформировать сложные данные в убедительные аналитические материалы, которые опре...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики- Москва
9 дней назад
от 241 200 ₽
Рыночная зарплата
Сбер – один из лидеров кредитования малого и среднего предпринимательства в России. Ежедневно мы предоставляем онлайн кредиты более 1,5 тыс. малым и микропредприятиям. Более 50% рынка господдержки МСП проходит через Сбер. Наша команда создаёт техноло...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 241 200 ₽
СБЕРS7 GroupТехнологии ДоверияFamilia