Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС,
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой),
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Реализация программы замораживания/блокирования денежных средств и иного имущества лиц, в отношении которых принято решение о замораживании/блокировании,
- Реализация программы приостановления операций, направление ФЭС о приостановлении операции,
- Ведение справочника стратегических обществ,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (Положение Банка России № 639-П),
- Написание технических заданий,
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
-
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р. - Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
- Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.
Адрес: Россия, Москва, Арбатская площадь, 1
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
от 350 000 ₽
Выше средней на 94%
L’Hermitage Private Banking — подразделение по работе с состоятельными клиентами, для которых важны персональное внимание, доверие и результат. Наша команда сопровождает клиентов на всех этапах взаимодействия, формирует инвестиционные портфели, подби...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
день назад
Мы знаем, насколько важно сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне и знать, что о них заботятся. У нас своевременные выплаты заработной платы (даже в карантин все выплачивалось полностью и вовремя), компенсация проезда в городском транспорте, пре...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Строительное Управление - 10- Москва
день назад
Компания АО «Росатом Энергосбыт» рассматривает кандидатов на позицию эксперт бухгалтерии по налоговому учету Обязанности: подготовка налоговой отчетности: книга покупок, книга продаж, декларация по НДС, регистры по налоговому учету, декларация по нал...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росатом Энергосбыт- Москва
5 дней назад
Обязанности: Формирование, регулярный пересмотр и контроль соблюдения диапазонов окладов для различных должностей и грейдов. Подготовка расчетов и обоснований при пересмотре заработных плат (ежегодный пересмотр, продвижение, перевод). Участие в обзор...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЭР-Телеком Холдинг- Москва
3 дня назад
Обязанности: Проведение расчетов и оценки инвестиционной привлекательности и экономической эффективности проектов и сделок; Проведение постинвестиционного мониторинга проектов и формирование заключений; Формирование финансово-экономических моделей дл...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Федеральная грузовая компания- Москва
день назад
от 115 000 ₽
Сеть клиник "Будь здоров" компании «Ингосстрах» входит в ТОП-10 рейтинга частных клиник Forbes и имеет представительства в 7 регионах России. Уже более 15 лет мы заботимся о здоровье наших пациентов и способствуем профессиональному развитию наших сот...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Клиника Будь Здоров- Москва
день назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 350 000 ₽
Т-БанкСтроительное Управление - 10Росатом ЭнергосбытЭР-Телеком Холдинг