Главный специалист Службы финансового мониторинга
По договоренности
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
- Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
- Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое
- График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
- Офис в центре города
- Официальное трудоустройство
Адрес: Россия, Владивосток, Семёновская улица, 6Г
Опубликована 8 часов назад
Вакансия в подборках
- Главный специалист по финансовому мониторингу во Владивостоке
- Специалист по финансовому мониторингу во Владивостоке
- Главный специалист во Владивостоке
- Главный специалист IT во Владивостоке
- Специалист по ТО во Владивостоке
- Специалист IT во Владивостоке
- Специалист по IT во Владивостоке
- Специалист во Владивостоке
- Работа в банке, финансах, инвестициях во Владивостоке