Старший специалист службы финансового мониторинга

Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию "Старший специалист службы финансового мониторинга"

Обязанности:

• Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (совокупности подозрительных операций);

• Формирование сообщений для отправки сведений об операциях в уполномоченный орган;
• Участие в обновлении сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, выявлении и идентификации бенефициарных владельцев;
• Работа с перечнями, публикуемыми в личном кабинете на сайте уполномоченного органа;
• Ведение учета прохождения работниками организации обучающих мероприятий;
• Выполнение иных функций в соответствии с внутренними документами Банка.

• Образование: Высшее (экономическое или юридическое);
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
• Глубокие знания банковской деятельности и банковских процессов, методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки;
• Знание нормативно-правовой базы в части регулирования банковской деятельности, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики;
• Высокий уровень компьютерной подготовки (офисные приложения, базы данных).

• Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Программа ДМС со стоматологией;
• Частичная компенсация питания в корпоративной столовой;
• Комфортная корпоративная культура;
• Дружный и позитивный коллектив;
• График работы с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00;
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро Аэропорт/Динамо/Петровский парк.