Главный специалист Управления финансового мониторинга
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
- Формирование/ контроль формирования сведений для представления в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У:
- Работа с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, МВК,ООН.
- Высшее образование;
- Знание законодательства РФ и нормативные акты Банка России, включая 7081-У и 115-ФЗ;
- Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 1,5 лет;
- Знание АБС ЦФТ является преимуществом;
- Владение английским языком на уровне (Elementary).
- Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
- График работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
- Расширенный ДМС;
- Привилегии от PrimeZone.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 7 дней назад
Вакансия в подборках
- Главный специалист управления финансового мониторинга в Москве
- Главный специалист по финансовому мониторингу в Москве
- Специалист по финансовому мониторингу в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Специалист в Москве
- Работа в Банки, финансы, инвестиции в Москве
