Ведущий специалист отдела мониторинга операций юридических лиц

✅Функционал по должности:

• организация реализации Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• выполнение требований Российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом;

• высшее образование;
• опыт работы в Банке/опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев;
• опыт работы в АБС ЦФТ;
• знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.

✅Мы предлагаем: