Обязанности

реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России;
проведение анализа изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества;
проведение анализа существующих продуктов\сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, которые могут повлечь реализацию мошенничества;
формирование заключений и предложения по устранению или снижению выявленного риска;
участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
проведение анализа регуляторных требований по мерам противодействия мошенничеству и формирование заданий для их реализации в банке;
формирование требований к продуктам команд смежных стримов;
взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов для руководства банка, иных коллегиальных органов;
формирование предложений, показателей, методик по процессам управления рисками и противодействию мошенничеству.

Требования

образование высшее;
опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО, по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ и ЮЛ на уровне Банка;
опыт в области фрод-мониторинга операций, операционных рисков; проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества.

Руководитель направления Службы аналитики и противодействия мошенничеству

По договоренности

Вакансия в подборках

Похожие вакансии