Специалист ПОД/ФТ (онлайн-контроль), Ozon Банк

вам предстоит:

• Оперативный анализ операций на предмет возможного наличия сомнительности;
• Принятие решений о проведении/об отказе в проведении операции;
• Составление заключений в случае решения об отказе;
• Консультирование сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
• Подготовка предложений по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.

мы ожидаем:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
• Готовность к гибкому графику (воскресенье - рабочий день);
• Опыт работы в ПОД/ФТ, в онлайн-контроле – от 1 года;
• Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
• Знание пошаговых действий, необходимых при отказе в проведении операций;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.);
• Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.