Главный специалист в Отдел по контролю операций физических лиц СФМ

• Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка;
• Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно физических лиц;
• Изучать клиентов по принципам KYC;
• Составлять и отправлять запросы клиентам;
• Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
• Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
• Принимать активное участие в улучшении процессов AML;
• Консультировать сотрудников по вопросам AML.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет;
• Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML.

• Конкурентный уровень заработной платы;

• Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;

• Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после Испытательного срока;

• Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;

• Консультации психолога;

• Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;

• Льготные условия по продуктам банка;

• Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кешбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;

• У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;

• Мы за спорт: у нас свое спортивное коммьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.