- Работа в Москве
- Топ-менеджемент, управление
- Начальник управления
- Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
По договоренности
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 6 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
190 000 ₽
