Главный специалист Управление международного комплаенса (СФМ)

Участие в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS;

Участие в разработке требований к автоматизации процессов в части FATCA/CRS;

Подготовка и направление ежегодных отчетов по FATCA/CRS;

Взаимодействие с работниками Банка по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA/CRS;

Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;

Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Банка по FATCA/CRS;

Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства;

Проверки платежей по санкционный перечням и указам президента.

Опыт работы в аналогичном направлении (санкционный контроль);

Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ.

Конкурентный уровень заработной платы;

Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;

Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после Испытательного срока;

Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;

Консультации психолога;

Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;

Льготные условия по продуктам банка;

Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кешбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;

У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;

Мы за спорт: у нас свое спортивное коммьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.