Руководитель направления мониторинга деятельности контрагентов

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Что для нас важно:

• знание Диспут+ (СИоМ), СПП
• релевантный опыт работы
• уверенный Пользователь ПК
• опыт работы с проверкой контрагентов в области эквайринга

Ты будешь:

• анализировать хозяйственную деятельность организаций, их веб-ресурсы на соответствие законодательству РФ и ВНД Банка с последующим формированием заключений в отношении ТСП
• проводить проверки в отношении компаний, по операциям на терминалах которых выявлена подозрительная активность, а также пресекать проведение дальнейших операций
• анализировать мошеннические схемы и участвовать в разработке правил для снижения уровня фрода и раннего выявления подозрительной активности на терминалах эквайринговой сети
• верифицировать юридические лица и их бенефициаров, выявлять факты мошенничества, логические несоответствия
• проводить проверку юридических лиц при открытии расчетных счетов
• организовывать мероприятия по закрытию расчетных счетов клиентов, проводящих сомнительные операции
• осуществлять проверки на предмет фиктивности зарплатных проектов
• формировать заключения и принимать решения по результатам проверочных мероприятий