Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
По договоренности
- Сокол
- Аэропорт
- Динамо
Обязанности:
- Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
- Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
- Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
- Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
- Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
- Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
- Опыт прохождения проверок Банка России;
- Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
- Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- ДМС после испытательного срока;
- Современное обучение и поддержку от коллег;
- Современный офис.
Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с3
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
60 000 - 65 000 ₽
91 000 ₽
80 000 - 90 000 ₽
от 90 000 ₽
