Главный специалист Службы финансового мониторинга

По договоренности

Россия, Владивосток, Семёновская улица, 6Г

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:

Условия:

Адрес: Россия, Владивосток, Семёновская улица, 6Г

Опубликована 10 дней назад