Работа в Тюмени
Поддержка, административная работа
Ведущий специалист отдела
Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

50 000 ₽

Россия, Тюмень, Первомайская улица, 40

Обязанности:

Анализ поступающих в отдел документов для заключения договоров с контрагентами на предмет их соответствия 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», истребование недостающих документов;
внесение в программу "Контур Фокус" данных о контрагентах-юридических и физических лицах, проверка внесенных данных.
контроль правильной организации работы платежных терминалов и ведения кассовой отчетности в абонентских пунктах компании;
исполнение обязанностей начальника отдела на период его отсутствия;

Требования:

высшее юридическое и (или) экономическое образование;
опыт работы в сфере ПОД/ФТ либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, микрофинансовые организации, страховые компании (кроме медицинских страховых компаний) не менее одного года.
знание программы "Контур Фокус" будет большим преимуществом;

Условия: