Специалист по финансовому мониторингу

от 70 000 ₽

Рыночная зарплата

Россия, Калининград, Уральская улица, 18

Обязанности:

проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным денежным средствам), оценка риска совершения подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений по клиентам, последующая проверка сформированного досье заемщика, подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

высшее образование (экономическое или юридическое) или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
желателен опыт работы в банковской сфере не менее двух лет.

Условия:

Адрес: Россия, Калининград, Уральская улица, 18

Опубликована 10 дней назад