Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

100 000 - 350 000 ₽

Рыночная зарплата

Обязанности:

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
Проверка ЗСК
Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга

Требования:

Работа в профильных подразделениях от 3х лет
Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
Знание налогового законодательства
Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса

Условия:

Опубликована 15 дней назад