Финансовый аналитик

По договоренности

Россия, Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38

Обязанности:

Анализ операций клиентов с признаками сомнительности, в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности;
Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности;
Онлайн-мониторинг платежей клиентов;
Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента;
Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке;
Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов не менее трех лет;
Знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения;
Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки;
Опыт работы в Спарк, Контур-Фокус.

Адрес: Россия, Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38

Опубликована 14 дней назад