Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)

Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

• Ежедневный он-лайн контроль операций клиентов ЮЛ, ИП, ФЛ;
• Осуществление принципа "Знай своего клиента" по ЮЛ, ФЛ, ИП;
• Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов;
• Контроль клиентов по перечням;
• Запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами;
• Участие в подготовке отказов клиентам;
• Написание мотивированных суждений;

• Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении;
• Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
• Умение работать в команде;
• Работа в режиме многозадачности;
• Знание программ Диасофт, ЦФТ;
• Умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, стрессоустойчивость, инициативность.

• Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;

• Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;

• Белая заработная плата, своевременная выплата;

• Офис в шаговой доступности от метро Тушинская;

• График работы 5/2;

• Регулярное корпоративное обучение;

• Открытые возможности профессионального и карьерного роста;

• Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;

• Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.