Стариший аналитик (финансовые расследования)
По договоренности
Обязанности:
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт от года в аналитике рисков, клиентская работа
- Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость
- Способность работать с большими объемами информации
- Умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
от 150 000 ₽
190 000 ₽
