Работа в Москве
Топ-менеджемент, управление
Управляющий директор
Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)

Управляющий директор (автоматизация трансграничных процессов)

По договоренности

Банк ВТБ (ПАО)

Россия, Москва, Пресненская набережная, 10

Смоленская
Киевская
Парк Победы

Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме;
Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
Подготовка бизнес требований для автоматизации процессов выявления и недопущения подозрительных переводов физических лиц и сопровождение их реализации;
Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности и оперативное реагирование на процессы принятия мер по пресечению подозрительной активности;
Выявление сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Разработка критериев офлайн отчетов и онлайн сценариев по данному направлению;
Анализ клиентских платежей в рамках заключенных договоров эквайринга с иностранными кредитными организациями;
Анализ трансграничных сервисов и каналов переводов, оценка и выявление рисков их использования в ОД/ФТ.

Требования:

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ;
Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических лиц;
Опыт в выявлении сомнительных трансграничных p2p-переводов и иных типологий подозрительных р2р операций с использованием различных каналов и методов осуществления переводов;
Общая теория банковского дела;
Высшее образование по направлению банковское дело;
Навыки работы с большими массивами данных;
Знание MS Excel, Word, Power Point, Access; МойОфис, МоиТаблицы;
Знание бухгалтерского учета.

Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10