Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга

По договоренности

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2

Обязанности:

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.

Требования:

Высшее образование экономическое/юридическое;
Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.

Условия: