- Работа в Москве
- Топ-менеджемент, управление
- Директор
- Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
По договоренности
Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
200 000 - 300 000 ₽
до 300 ₽
от 1 100 000 ₽
