Специалист ПОД/ФТ (ответственный сотрудник)

Вакансия открыта в СК МАКС-Жизнь

Обязанности:

Проведение процедур финансового мониторинга:
- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;
- оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка рекомендаций для клиентского отдела;
- подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ.
- подготовка отчетности ОЭС в уполномоченный орган;
- получение и обработка информации от Росфинмониторинга.
- отслеживание сообщений в личном кабинете на сайте ЦБ, формирование и направление сообщений о принятии файла(639-П).
- проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ
- консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Образование:

— высшее юридическое или экономическое образование;
— опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) не менее 1 года

или

— иное высшее образование;
— опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) не менее 2 лет;

Профессиональные навыки:
-знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ‚ 639-П,443-П, 444-П, 213-ФЗ, 4937-У, 655-П и др.);
-опыт оценки рисков при принятии клиента на обслуживание;
-развитые аналитические навыки.
-умение работать с большим объемом информации.
-развитые коммуникативные и презентационные навыки.
-умение работать в режиме многозадачности.
-высокая личная результативность, ориентация на цели компании.

Условия:

• Работа в крупной, стабильной Компании;
• Оформление полностью по ТК РФ;
• Льготные обеды и завтраки (в компании собственная столовая);
• Удобное расположение офиса - рядом с м. Добрынинская, Павелецкая, Серпуховская;
• ДМС со стоматологией и телемедициной после испытательного срока;
• Новогодние подарки детям сотрудников, система наставничества для быстрой адаптации;
• Сертификаты на значимые события (свадьба, рождение ребенка), день сотрудника (в день Рождения сотрудник может уйти на 2 часа раньше) и многое другое;
• Рабочий день с 9 до 18, в пятницу до 16.45.