Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Подготовка ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов;
• Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
• Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, претензионной работы с клиентами.