- Работа в Москве
- Другое
- Старший специалист
- Старший Специалист ПОД/ФТ
Старший Специалист ПОД/ФТ
По договоренности
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Трубная
- Третьяковская
- Белорусская
- Маяковская
Обязанности:
- Поддержание операционной работы подразделения: - Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка;
- Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
- Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П);
 
- Методологическая поддержка процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (мониторинг законодательства, актуализация инструкций и документов подразделения, обучение работников )
- Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ (формирование требований к доработке ИТ систем, тестирование ИТ систем)
- Формирование отчетности подразделения
Требования:
- высшее юридическое или экономическое образование,
- системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, включая: - отправку отчетности
- участие в доработке ИТ систем
- методологии
- мониторинг изменений законодательства
 
- уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга),
- ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь
Условия:
- Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
- Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнес,
- Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар
Адрес: Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Трубная
Опубликована 23 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 89 250 ₽ 
до 135 000 ₽