- Работа в Москве
- Безопасность, охрана
- Специалист по работе с юридическими лицами
- Специалист по работе с юридическими лицами Службы финансового мониторинга
Специалист по работе с юридическими лицами Службы финансового мониторинга
По договоренности
г Москва, ул Грузинский Вал, д 7
- Белорусская
- Белорусская
- Белорусская
Обязанности:
- Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные агенты, контролируемые лица из реестра МВД, негатив от ФНС
- Контроль платежей иностранных агентов
- Онлайн/офлайн контроль клиентских платежей (переводов) на предмет запрещенных словоформ
- Мониторинг лицензируемых видов деятельности
- Мониторинг постановки на учет в Росфинмониторинг лизинговых и факторинговых компаний
- Выявление клиентов, сайты которых находятся в реестре РосКомНадзора
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей (оплата за третьих лиц)
- Мониторинг выполнения требований статьи 7.2 115-ФЗ в платёжных документах
- Взаимодействие с AML по валидации операций клиентов, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
-
Высшее юридическое или экономическое образование
-
Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
-
Начальные знания нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
-
Умение работать с большим объемом информации и документов
-
Ответственность, внимательность, аккуратность
-
Продвинутый уровень владения Excel: сводные таблицы, ВПР, ГПР и т.д.
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Поделиться:
Опубликована 7 дней назад