Главный специалист отдела финансового мониторинга,санкционных рисков и международных требований

По договоренности

РСХБ - Страхование жизни

Москва

Смоленская
Киевская
Парк Победы

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ;
Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;
Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;
Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК;
Организация процесса идентификации клиентов;
Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;
Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA;
Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;
Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA;
Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/ФТ;
Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;
Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA;
Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA.

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в некридитной финансовой организации (замещение штатного СДЛ на время отсутствия);
Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;
Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;
Опыт прохождения проверок государственного регулятора;
Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.

Условия:

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срок испытания 3 месяца;
квартальные и годовые премии;
социальный пакет: ДМС, НС с 1-го дня работы;
возможности для профессионального и карьерного роста;
Стабильная работа в обществе группы компаний АО «Россельхозбанк».

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19

Показать на большой карте

Опубликована 4 часа назад

Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга

от 150 000 ₽

Выше средней на 25%

Консультирование работников смежных подразделений по вопросам финансового мониторинга и признакам подозрительной ... Опыт работы в службе финансового мониторинга / комплаенса/ анализа рисков в банке или иной финансовой ... организации от 2-х лет, практический опыт мониторинга по ВЭД - желательно.

Полный день
Опыт от 1 года

Азия-Инвест Банк (АО)

Москва

16 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист-эксперт в отдел внутреннего аудита

На государственную гражданскую службу РФ, с опытом работы от года открыта вакансия: Главный специалист-эксперт ... в отдел внутреннего аудита. ... Осуществление ведения реестра бюджетных рисков, их оценку и актуализацию; Осуществление проведения мониторинга ...

Полный день
Опыт от 1 года

ФГБУ Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист в отдел корпоративных финансов

113 000 ₽

Подготовка запросов и писем в финансирующие организации; Заведение в 1C заявок на оплату расходов по финансовой ... деятельности и других финансовых документов; Организация сбора и предоставления информации в финансирующие ... запросу, взаимодействие со структурными подразделениями в рамках данной задачи; Организация подписания финансовых ...

Полный день
Опыт от 1 года

ЭкоЛайн

Москва

8 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Главный специалист департамента экономики и финансов

АО "РТ-Техприемка" - дочерняя структура Корпорации "Ростех" в поисках главного специалиста ДЭиФ. ... Требования: Базовые знания бухгалтерского учета, знание 1С: Бухгалтерия; Знание основ экономической теории, финансового ... сложные формулы, сводные таблицы, диаграммы, графики; Опыт работы в автоматизированной системе управления финансовой ...