Руководитель отдела санкционного комплаенса, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

вам предстоит:

• Заниматься организацией системы контроля за соблюдением российских и международных санкционных ограничений в Банке (в том числе CRS, инагенты (255-ФЗ), 260-ФЗ, 284-ФЗ, Указы Президента)
• Проводить оценку рисков клиентов, контрагентов, сделок, операций, в том числе операционный контроль
• Разрабатывать\актуализировать методологическую базу команды
• Оценить санкционные риски новых продуктов и услуг, формировать требования и контролировать их реализацию
• Заниматься формированием регуляторной отчетности
• Активно взаимодействовать с внутренним подразделениями по проектам автоматизации, новых продуктов и услуг
• Оказывать консультационную поддержку бизнес-подразделений

мы ожидаем:

• Юридическое или экономическое образование
• Опыт работы от 3 лет в области санкционного комплаенс, руководства подразделением санкционного комплаенс от 1 года
• Опыт работы в финансовых организациях от 3 лет
• Знание нормативных актов санкционного комплаенс (Указы Президента о контрсанкциях, OFAC, EU, UK); в области CRS - 173-ФЗ, Постановление Правительства 693, 340-ФЗ; 260-ФЗ, 255-ФЗ, 284-ФЗ
• Опыт в автоматизации санкционных требований не менее 2х лет
• Знание английского (не ниже B1)

​​​​​​