Главный специалист Управления открытия и ведения счетов

Работа с юридическими лицами (нерезиденты/резиденты):

- Открытие и закрытие счетов юридическим лицам;

- Знание комплекта документов для нерезидентов разных юрисдикций;

- Прием и проверка пакета документов на полноту, правильность при открытии/закрытии/изменении и при обновлении сведений в юридическом досье клиента;

- Проверка наличия Решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на официальном сайте ФНС РФ сети Интернет и иные проверки необходимые для открытия счетов юридическим лицам;

- Оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и других документов клиента;

- Идентификация и ежегодное обновление сведений клиента;

- Формирование и отправка сообщений об открытии/закрытии счетов в контролирующие органы (ФНС, СФР);

- Формирование и ведение досье клиентов;

- Подготовка документов и информации для ответов на запросы надзорных органов (правоохранительные органы, внебюджетные фонды и прочие контролирующие органы) по операциям и счетам Клиентов.