Начальник отдела фрод-мониторинга

По договоренности

Металлинвестбанк

Москва

Площадь Ильича
Марксистская
Третьяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ФЛ, ЮЛ и эквайринг).
Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с физическими и юридическими лицами.
Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных.
Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба.
Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга.
Анализ рисков фродовой активности.
Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ.
Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD).
Работа с ТСП: мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента.
Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу.
Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков.
Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга: контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)

Требования:

Опыт управления группой сотрудников
Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ФЛ, ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК, ФЗ.
Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection

Условия:

Удобный офис ;
Шаговая доступность от метро;
Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2

Показать на большой карте

Опубликована 3 дня назад

Начальник отдела

Чем предстоит заниматься: Организует, планирует и контролирует деятельность отдела, его эффективное взаимодействие ... выполняет задачи по разработке технических заданий и прочие задачи, находящиеся в зоне ответственности отдела ...

Полный день
Опыт от 3 лет

НПФ ВТБ Пенсионный Фонд

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник отдела снабжения

150 000 ₽

Обязанности: Комплектация объектов строительными материалами и инструментами; Проведение поиска поставщиков с ориентацией на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок; Отработка и под...

Полный день
Опыт от 3 лет

Сити Кровля

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник юридического отдела

92 500 - 130 000 ₽

... обращения жителей по вопросам перерасчета задолженности за жилищно-коммунальные услуги; Руководство отделом ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГБУ Жилищник района Северное Измайлово

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник общего отдела

Мы в поисках опытного руководителя, который обеспечит бесперебойную работу общего отдела, выстроит и ... Координация работы отдела: делопроизводителя, курьерской и почтовой доставки. ... Опыт организации работы отдела, постановки KPI и контроля исполнения задач.

Нестандартный график
Опыт от 3 лет

АНО МосколлекторСтройТрест

Москва

2 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник юридического отдела

от 181 000 ₽

Рыночная зарплата

АО «Военторг-Москва» требуется Начальник отдела юридического отдела в правовое управление Условия: Официальное ... Обязанности:: Осуществление общего руководства отделом; Подготовка материалов о хищениях, растратах, ... в судах; Составление отчетности (ежемесячной, квартальной, годовой) о результатах работы правового отдела ...