Главный специалист Отдела открытия счетов (Банк)

Обеспечение процедур приема документов, необходимых для открытия банковского счета (депозита) и проведения идентификации клиента (резиденты/нерезиденты).

Проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности. Удостоверение копии документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета (депозита), в соответствии с правами, предоставленными на основании распорядительных документов Банка.

Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе в целях выполнения требований Федеральных законов № 173-ФЗ, № 340-ФЗ, Постановления Правительства № 693 и FATCA, а также обновление сведений, полученных в результате идентификации.

Проведение оценки клиента по признакам фиктивной деятельности.

Проведение анализа и оценки полученных документов, сведений и информации о клиенте и его деятельности в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Банка.

Актуализация степени (уровня) риска/обоснование (фактора) степени (уровня) клиенту в процессе обновления сведений о клиенте.

Установление уровня риска клиенту/обоснование (фактора) степени (уровня).

Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций при открытии счета в банке.

Своевременное формирование и ведение юридических дел (досье) клиентов, в том числе периодическое обновление сведений, содержащихся в них, а также обеспечение сохранности юридических дел (досье) клиентов.

Осуществление связи с клиентами в части запросов и получения документов, необходимой информации и сведений для проведения идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также при обновлении данных сведений.

Фиксирование в автоматизированной банковской системе (АБС) полученной информации и сведений своевременно и в необходимом объем.

Требования: